Abogados se capacitan para reconocer transacciones sospechosas con criptomonedas
- Abogados de Panama Legal Group reciben capacitación sobre trazabilidad de transacciones sospechosas con criptomonedas.
- Global Ledger, empresa dedicada a identificar y reconocer transacciones sospechosas con criptomonedas, interesada en operar en y desde Panamá hacia Latinoamérica.
Es muy común que al hablar de criptomonedas, el término ‘riesgo’ sea muy utilizado, como respuesta al uso que se le puede dar a estas, tanto por el pseudo anonimato de los usuarios que las utilizan, como por el desconocimiento de mecanismos que faciliten el reconocimiento de la identidad de estos.
Es por ello que, se hace necesario trabajar con empresas dedicadas al análisis de transacciones con criptomonedas, a través de herramientas de trazabilidad que permiten identificar transacciones y etiquetar direcciones de billeteras que pertenecen a actores maliciosos, incluso grupos terroristas que utilizan criptomonedas para financiar sus actividades, vulnerando el propósito real de estas tecnologías.
Con miras a fomentar la transparencia y la trazabilidad de transacciones con criptomonedas, a través de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, la firma de abogados, Panama Legal Group y la empresa suiza, Global Ledger, han emprendido esfuerzos de capacitación con el fin de fomentar la cultura de transparencia en las transacciones con criptomonedas.
En ese esfuerzo, un equipo de abogados de diversas especialidades tuvo la oportunidad de ver en tiempo real cómo se realiza la trazabilidad de direcciones de billeteras de criptomonedas, identificando perfiles de riesgo de diversas direcciones y de entidades, así como etiquetas de identificación, entre otras funciones que permiten armar casos judiciales en materia penal y civil basados en evidencia digital proveniente de la información que proporciona la tecnología Blockchain, a través de mallas de relación.
‘El riesgo de actos ilícitos no está en la tecnología, sino en el desconocimiento de esta; además, hoy se habla de regular las actividades con criptomonedas con el fin de mitigar riesgos, sin embargo, debemos entender que lo que la ley no ha podido resolver, la tecnología ya lo resolvió’, manifestó Rodrigo Icaza, de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain
Por otra parte, el uso de esta herramienta facilita no sólo a los abogados, sino fiscales, jueces, peritos y profesionales dedicados a perseguir delitos, evidencias visuales que permiten comprender la relación entre direcciones de billeteras, los comportamientos de los usuarios de criptomonedas y su vínculo directo o indirecto con actividades potencialmente delictivas, garantizando mayor eficiencia en tiempo, recursos y costos para el desarrollo de diversos procesos judiciales.
Por su parte, la representante de la firma de abogados, Panama Legal Group, Janice Becerra, mencionó que ‘es importante que todos los actores, tanto de rubro legal y comercial, como financiero, entiendan que con las tecnologías emergentes se hace obligatorio trabajar de manera conjunta y con apertura hacia nuevos conceptos para diagnosticar, detectar y mitigar de manera oportuna, los riesgos existentes en materia de actos ilícitos que implique el uso de criptoactivos’.
Para Global Ledger, contar con un aliado estratégico como Panama Legal group, le permite conectar con el mercado latinoamericano, desde Panamá, por ser el país referente en materia financiera; esto con el propósito de colaborar en la detección y persecución de delitos, en los que las criptomonedas se hayan convertido en el principal medio de uso para enmascarar transacciones provenientes de actos ilícitos.
‘Panamá es un país atractivo por sus características propias, lo cual ha facilitado un desarrollo del sector financiero único en la región latinoamericana, por lo que, creemos que debe ser el referente en materia de trazabilidad de transacciones con criptomonedas y por eso hemos iniciado este proceso de capacitación con abogados y asistentes de firmas legales’, indicó Ricardo Vera, Gerente Comercial de Global Ledger.
